Miami, Flórida – O FBI anunciou o indiciamento de dois homens em conexão com um suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria como beneficiários os filhos do ditador venezuelano Nicolás Maduro.
As acusações são resultado de uma investigação que começou em 2019, quando o Escritório de Campo do FBI em Miami iniciou a apuração. A investigação se baseou em indícios de que Arick Komarczyk teria aberto contas bancárias nos Estados Unidos para os filhos de Maduro e seus associados. Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) indicaram que Komarczyk recebeu transferências eletrônicas de pessoas e entidades na Venezuela, segundo o FBI.
Em 2022, uma operação secreta revelou que Komarczyk e seu cúmplice, Irazmar Carbajal, concordaram em transferir US$ 100.000 em dinheiro que o FBI acreditava ser proveniente de sanções e pertencer a membros do governo venezuelano. Os homens chegaram a transferir cerca de US$ 25.000 para os EUA.
O FBI notou que, ao ser confrontado sobre a situação, Komarczyk não demonstrou alarme e teria classificado a operação como um “negócio sexy”.
Os indiciamentos de Komarczyk e Carbajal ocorreram na Flórida em 25 de setembro. Komarczyk foi acusado de lavagem de dinheiro e conspiração para transferir dinheiro sem licença, enquanto Carbajal foi indiciado por conspiração para transferir dinheiro sem licença.
Carbajal viajou de seu país natal, o Uruguai, para a República Dominicana, mas foi deportado em 2 de outubro. Seu voo de deportação fez escala nos EUA, onde foi preso, conforme o FBI. Komarczyk, por sua vez, estaria morando na Venezuela.
O diretor do FBI, Kash Patel, enfatizou que os esquemas de lavagem de dinheiro ligados a Maduro representam “linhas de vida criminosas” para o regime.
“Nicolás Maduro não é apenas mais um ditador corrupto, ele é um ditador narcoterrorista indiciado, com uma recompensa de US$ 50 milhões por sua cabeça oferecida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos,” declarou Patel em comunicado exclusivo à Fox News Digital. “Os esquemas de lavagem de dinheiro de seu regime nada mais são do que tábuas de salvação criminosas para uma ditadura falida, e sob minha liderança, este FBI continuará a sufocar cada dólar, cada conta e cada facilitador. Os Estados Unidos jamais serão um porto seguro para o dinheiro sujo de Maduro.”
O agente especial encarregado do FBI em Miami, Brett Skiles, reforçou o compromisso da agência em combater a corrupção internacional:
“Os supostos esforços do regime de Maduro para tentar evadir e conduzir lavagem de dinheiro nos Estados Unidos por meio de terceiros não passarão despercebidos,” disse Skiles em uma declaração exclusiva à Fox News Digital. “Os indiciamentos de Komarczyk e Carbajal devem demonstrar o comprometimento do FBI em investigar supostas práticas de lavagem de dinheiro internacional envolvendo governos e indivíduos sancionados. Os Estados Unidos e nossas instituições financeiras jamais serão um porto seguro para a corrupção internacional e a lavagem de dinheiro, especialmente para os países que representam riscos significativos aos nossos interesses nacionais.”
Os Estados Unidos não reconhecem Nicolás Maduro como líder legítimo da Venezuela e o Departamento de Justiça mantém uma recompensa ativa por informações que levem à sua prisão e/ou condenação.
A reportagem é de Rachel Wolf é redatora de notícias de última hora para a Fox News Digital e a FOX Business.
