Brasileiro que chegou algemado e diz que morou 35 anos nos EUA foi condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro nos EUA, afirma nota do X e chegaram ao Brasil por medida de Biden

Sinval de Oliveira é um dos deportados dos Estados Unidos que desembarcaram no Brasil em um voo que trouxe 158 passageiros, incluindo 88 brasileiros, algemados e acorrentados. Ele conta que foi deportado após morar mais de 35 anos no país.

Segundo site do Departamento de justiça americano. (Link abaixo), há 2 anos Sinval de Oliveira, então com 49 anos, foi condenado a 5 anos em prisão federal pelo crime de LAVAGEM DE DINHEIRO. Não podemos afirmar que se trata da mesma pessoa, mas a nota está no Xtwitter.

Timothy M. O'Shea, Procurador dos Estados Unidos para o
Distrito Oeste de Wisconsin, anunciou que Sinval De Oliveira, 49,
Torrance, Califórnia, foi condenada ontem pelo juiz distrital dos EUA
William M. Conley a 5 anos de prisão federal por seu papel em dinheiro
conspiração de lavagem. De Oliveira se confessou culpado do crime em
4 de março de 2022. A lavagem de dinheiro é um crime que envolve o uso de recursos financeiros
transações que são projetadas para ocultar a verdadeira origem, localização ou
propriedade de produtos provenientes de outros crimes.

MADISON, WIS. – Timothy M. O’Shea, United States Attorney for the Western District of Wisconsin, announced that Sinval De Oliveira, 49, Torrance, California was sentenced yesterday by U.S. District Judge William M. Conley to 5 years in federal prison for his role in a money laundering conspiracy. De Oliveira pleaded guilty to the offense on March 4, 2022. Money laundering is a crime that involves using financial
transactions that are designed to conceal the true source, location, or ownership of proceeds derived from other crimes.

In November and December 2020, the U.S. Department of Homeland
Security and the Federal Bureau of Investigation, together with local
law enforcement, investigated a series of thefts by fraud involving
individuals who used false pretenses to convince employees of businesses to collect and deliver the businesses’ cash-on-hand to individuals who were supposedly legitimate money couriers. Businesses large and small were targeted in the scheme and the loss to date is approximately
$300,000.

On December 2, 2020, De Oliveira flew to Milwaukee where he picked up $242,980 in fraud proceeds from co-defendants Moises Amezcua-Cardenas
and Mario Amezcua-Cardenas. After he picked up the money, De Oliveira used a series of smaller ATM transactions at various Milwaukee area banks to deposit the cash into a funnel bank account. He used ATM transactions to avoid having to go into a bank and show identification.
The bank account where De Oliveira deposited the money was held in the name of a Florida business but had no legitimate business purpose other
than to collect cash from illicit activities. Once deposited, the fraud proceeds from Wisconsin were transferred to another funnel bank account and then eventually sent overseas. De Oliveira received a commission for
the money he laundered.

https://www.justice.gov/usao-wdwi/pr/california-man-sentenced-5-years-laundering-51million

Foto: Sinval morou 35 anos nos EUA Crédito: Reprodução

Site Poder 360

Estado de Minas

X Twitter

O espaço está aberto para que os citados possam se manifestar.

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